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2017年9月21日 星期
为提升销售量
“90后”小伙一口气开了12家公司
@晚报

    记者 赵虹 

    通讯员 朱琳

    网友“阳光热爱雨露”昨天@台州晚报:我们这有人一下子开了12家公司,不是什么大老板,也不是富二代,是个“90后”小伙子,想“遍地撒网,重点捞鱼”,提升自己的销售量。

    记者核实

    日前,天台某商业银行一次性向中国人民银行天台支行提交同一法人开立12个单位银行结算账户资料,地址相邻,经营范围相同,且均要求开通网银。

    这个法人,就是网友“阳光热爱雨露”的朋友,土生土长的天台人,是个“90后”小伙子,今年才25岁。

    该商业银行工作人员说,曾劝小伙子先少开几家,但他坚持要开12家,若这家银行不给开户,就去其他银行开户。

    中国人民银行的工作人员在对该企业的现场走访中得知,这12家公司实际经营地址同为1间商铺,经营方式是通过网络销售汽车用品。连开12个单位银行结算账户,行为疑似“遍地撒网,重点捞鱼”,为了提升销售量。

    记者了解到,因为市场监管部门已经办出执照,中国人民银行这边没有权利阻拦,最后同意开通网银。

    从反洗钱角度,这样的账户存在较大的风险隐患,银行方面有自己的担忧。

    中国人民银行工作人员告诉记者,对于这类账户,商业银行会加强对其资金交易的监测,客户一定要保管好自己的账户,不要将其随意出租、出借或出售给他人。否则,一旦被不法分子利用,将会导致客户的个人信用受损,甚至承担连带责任。而客户如果明知对方将自己的账户用于洗钱、赌博等犯罪行为,还将账户出借或出售给对方,则将依法承担刑事责任。


  
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