“能帮我查下交易流水吗?”日前,市民屈某来到金华银行台州黄岩小微企业专营支行,称“腾讯客服”告诉他APP扣费失败但资金未退回账户,需要提供银行流水。
按照流程,该行柜员进行了查询,系统显示屈某为老年客户,预留职业为当地某餐厅洗菜工。同时,该行柜员发现其近期交易流水均为凌晨交易,资金用于平台打赏。
异常的交易流水引起了该行柜员的高度警觉,立即报告了营业经理。
该行营业经理了解情况后,立马询问屈某的交易用途,屈某告知这些交易为聊天“打赏”。征得屈某的同意后,该行营业经理查看了其手机内的聊天程序。根据聊天内容,该营业经理怀疑客户遭遇了“杀猪盘”电信诈骗,立即联系了黄岩城东派出所民警。
民警很快赶到了现场,经过进一步查看,确定屈某遭遇了“杀猪盘”诈骗,随即将其带至派出所进行劝阻,及时止损。
一直以来,金华银行台州分行积极开展打击治理电信诈骗犯罪工作,对客户异常柜面行为保持高度警觉性,做到多留心、多关注、多提醒,不放过任何一个可疑点,切实做好防范电信诈骗风险提示和柜面防范工作。
下一步,金华银行台州分行将加大反诈防诈宣传力度,主动向客户进行宣传,讲解投资理财、杀猪盘等资金损失较高的诈骗套路以及电信诈骗犯罪的特点,通过柜面宣传引导、张贴提示标语,提醒客户从正规渠道开展投资理财,切勿轻信高收益、高分红等诈骗信息。
台传媒通讯员邱肖肖